Απάτη «καρουζέλ» 46,9 εκατ. εξιχνίασε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα – Πώς δρούσε το κύκλωμα
Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρέθηκε απάτη «καρουζέλ» ύψους 46,9 εκατ. ευρώ.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα διεξήγαγε έρευνες και κατασχέσεις την περασμένη εβδομάδα σε διάφορες τοποθεσίες στην Αττική και την Καστοριά, στο πλαίσιο συνεχιζόμενης έρευνας για ύποπτη απάτη τύπου «καρουζέλ» ΦΠΑ, που αφορά το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Η έρευνα, η οποία ξεκίνησε σχεδόν πριν από ένα χρόνο, έχει μέχρι στιγμής αποκαλύψει ένα πολύπλοκο δίκτυο εταιρειών με έδρα τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Τσεχία και την Ελλάδα, οι οποίες φέρονται να χρησιμοποιούνται για το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών σε ολόκληρη την ΕΕ.
Πρόκειται για ένα ύποπτο σχέδιο απάτης τύπου carousel ΦΠΑ, ένα εγκληματικό σχέδιο που εκμεταλλεύεται την απαλλαγή από τον ΦΠΑ που ισχύει για τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής, μεταξύ 2021 και 2025, οι ύποπτοι φέρονται να χρησιμοποίησαν μια αλυσίδα λεγόμενων αφανών εμπόρων – εταιρειών που δημιουργήθηκαν με σκοπό την αποφυγή των υποχρεώσεων ΦΠΑ – για τη διανομή ηλεκτρονικών αγαθών εντός της Ελλάδας και άλλων χωρών της ΕΕ, αποφεύγοντας παράλληλα την καταβολή ΦΠΑ ή επιτρέποντας την δόλια επιστροφή ΦΠΑ που δεν είχε ποτέ καταβληθεί.
