Χιλετζάκης και Λαμπράκης ξέπλεναν τα λεφτά του ΟΠΕΚΕΠΕ σε στοιχήματα και airbnb
Στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων βασικών κατηγορουμένων και συγγενικών τους προσώπων στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος, όπως έχει αναφέρει από το πρωί το documentonews.gr.
Η πολύκροτη υπόθεση αφορά τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη, για τις οποίες στα μέσα του περασμένου Δεκεμβρίου είχαν προφυλακιστεί ο «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής και «σωματοφύλακας» του Λευτέρη Αυγενάκη, Μύρωνας Χιλετζάκης και ο λογιστής, Γιώργος Λαμπράκης, κουμπάρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, οι οποίοι μετά τις απολογίες τους κρίθηκαν προφυλακιστέοι.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας που έστειλε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ο πρόεδρος της Αρχής για το Ξέπλυμα, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ένας από τους κατηγορούμενους εμφανίζεται να είχε διοχετεύσει σε στοιχηματικό λογαριασμό περισσότερα από 700.000 ευρώ (764.000 ευρώ). Είναι ενδεικτικό πως ο επίμαχος λογαριασμός απενεργοποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου του 2025, αφού ήδη είχαν γίνει πρώτη είδηση οι αποκαλύψεις για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Από την έρευνα φέρεται να προέκυψε ότι ο προφυλακισμένος λογιστής μαζί με συγγενικά του πρόσωπα είχε συστήσει εταιρεία εκμετάλλευσης βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων (airbnb) με κεφάλαια, τα οποία εμφανίζονται να αποτελούσαν εγκληματικό προϊόν.
Ως χρόνος κατασκευής των ακινήτων είχε δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις το έτος 2023. Ωστόσο, με βάση τις υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις για το χρονικό διάστημα από το 2019 έως και το 2024 δεν έχει δηλωθεί καμία δαπάνη που να σχετίζεται με κατασκευή και ανέγερση κατοικιών με πισίνα.
Ως χρόνος κατασκευής των ακινήτων είχε δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις το έτος 2023. Ωστόσο, με βάση τις υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις για το χρονικό διάστημα από το 2019 έως και το 2024 δεν έχει δηλωθεί καμία δαπάνη που να σχετίζεται με κατασκευή και ανέγερση κατοικιών με πισίνα.
Σχεδόν 600.00 ευρώ σε κοινό λογαριασμό από ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ
Ενδιαφέρον προκάλεσε και ένας τραπεζικός λογαριασμός που εντοπίστηκε με δικαιούχο στενό συγγενικό πρόσωπο του κατηγορούμενου λογιστή, στον οποίο εμφανίζονται να έχουν πραγματοποιηθεί 132 καταθέσεις μετρητών συνολικού ύψους περίπου 230.000 ευρώ. Το ποσό αυτό, κατά την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος δεν δικαιολογείται από τις δηλώσεις εισοδήματος της ατομικής επιχείρησης του κατηγορούμενου παροχής λογιστικών υπηρεσιών.
Από τις 4 Ιανουαρίου του 2019 έως τις 9 Δεκεμβρίου του 2025, διαπιστώθηκε ότι πιστώθηκαν συνολικά 328.917 ευρώ με την αιτιολογία ΟΠΕΚΕΠΕ και επιπλέον 257.737 ευρώ με αιτιολογία ΕΛΓΑ αποζημιώσεις, σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό κατηγορουμένων. Τα χρήματα αναλήφθηκαν μετά την πίστωση τους, κυρίως σε μετρητά, ενώ μέρος τους κατευθύνθηκε σε πληρωμές και μεταφορές σε τρίτους λογαριασμούς .
Βίλες και πισίνα
Πληροφορίες αναφέρουν ότι σύμφωνα με την έρευνα της Αρχής, ένας εκ των κατηγορούμενων αγόρασε ακίνητα και προχώρησε στην ανέγερση συγκροτήματος με δύο βίλες και πισίνα, εξ αδιαιρέτου με συγγενικό του πρόσωπο.
Ακίνητα στο Ηράκλειο
Κατά τις ίδιες πηγές, τα ακίνητα στο Ηράκλειο αγοράστηκαν στο όνομα ετερόρρυθμης εταιρείας. Στα ευρήματα της Αρχής που κατασχέθηκαν, περιλαμβάνονται:
- Aγροτεμάχιο 1626,33 τμ.
- Aγροτεμάχιο ελαιόφυτο 1.462,71 τμ.
- Αγροτεμάχιο 1.713, 24 τμ.
- Αγροτεμάχιο 2.605,88 τμ.
- Συγκρότημα με δυο πολυτελείς κατοικίες και πισίνα σε οικόπεδο 1,192,05 τμ.
Επίσης, τονίζεται ότι στην τραπεζική θυρίδα οι επισκέψεις ήταν συχνές από τον κάτοχό της. Σύμφωνα με τη διάταξη του κ. Βουρλιώτη απαγορεύεται η μεταβίβαση των ύποπτων αγροτεμαχίων και ακινήτων που εντοπίστηκαν, καθώς και το άνοιγμα ή έστω η επίσκεψη στην τραπεζική θυρίδα.
Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να ανάλωσαν μέρος του εγκληματικού προϊόντος για την απόκτηση ακίνητης περιουσίας σε χρόνο εντός της αξιόποινης δράσης τους και με σκοπό να προσδώσουν νομιμοφάνεια στα έσοδα που προέρχονταν από τη συμμετοχή τους σε εγκληματική οργάνωση.
Παράλληλα, ένας από τους βασικούς κατηγορουμένους, συγκεκριμένα ο λογιστής, φέρεται να τοποθέτησε περισσότερα από 700.000 ευρώ σε στοιχηματικό λογαριασμό επιχειρώντας να «ξεπλύνει» και με αυτήν την μέθοδο «μαύρο» χρήμα.
Πληρωμές και μεταφορές
Σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής, σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό κατηγορουμένων διαπιστώθηκε ότι από 4/1/2019 έως 9/12/2025 πιστώθηκαν συνολικά 328.917 ευρώ με την αιτιολογία ΟΠΕΚΕΠΕ και επιπλέον 257.737 ευρώ με αιτιολογία ΕΛΓΑ αποζημιώσεις. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ σημειώνει ότι αυτά τα χρηματικά ποσά που αναλήφθηκαν μετά την πίστωσή τους, είναι κυρίως σε μετρητά, ενώ μέρος αυτών κατευθύνθηκε σε πληρωμές και μεταφορές σε τρίτους λογαριασμούς.
«Δεν έχει δηλωθεί καμία δαπάνη»
Κατά το ίδιο δημοσίευμα, από τον έλεγχο προέκυψε ότι το δηλωθέν έτος κατασκευής των ακινήτων, με βάση τις φορολογικές δηλώσεις, είναι το έτος 2023. Ωστόσο, με βάση τις υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις από το 2019 έως και το 2024 δεν έχει δηλωθεί καμία δαπάνη που να σχετίζεται με κατασκευή και ανέγερση κατοικιών με πισίνα. Ακόμη, προέκυψε ότι ποσό 764.419 ευρώ τοποθετήθηκε σε ηλεκτρονικό παικτικό λογαριασμό, ο οποίος απενεργοποιήθηκε στις 19/12/2025 εν μέσω αποκαλύψεων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Επιπλέον, εντοπίστηκε ένας τραπεζικός λογαριασμός με δικαιούχο στενό συγγενικό πρόσωπο του κατηγορούμενου λογιστή, στον οποίο εμφανίζονται να έχουν πραγματοποιηθεί 132 καταθέσεις μετρητών συνολικού ύψους περίπου 230.000 ευρώ, πόσο που θεωρείται επιλήψιμο κατά την Αρχή, καθώς δεν συνάδει με τις δηλώσεις εισοδήματος της ατομικής επιχείρησης παροχής λογιστικών υπηρεσιών του κατηγορούμενου.
