Εδώ και μήνες στο στόχαστρο των αρχών ο Καμπούρης και η σύζυγος του- Οι ύποπτες συναλλαγές
Εδώ και μήνες βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος σχετικά με τις οικονομικές δραστηριότητες του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αφορμή αποτέλεσαν ύποπτες συναλλαγές που εντοπίστηκαν σε ελληνική τράπεζα. Η διερεύνηση της διαδρομής των χρημάτων οδήγησε τους ελεγκτές και σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εξετάζονται οικονομικές κινήσεις που συνδέονται με το ζευγάρι.
Παράλληλα, στο μικροσκόπιο έχουν μπει περίπου 25 επιχειρήσεις από τον χώρο της διαφήμισης, της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης και του εμπορίου ενδυμάτων. Οι εταιρείες αυτές φέρεται να συνδέονται με το κύκλωμα που ερευνάται για εξαπάτηση του e-ΕΦΚΑ και στο οποίο αποδίδεται ηγετικός ρόλος στον Φίλιππο Καμπούρη και στη σύζυγό του.
Στον πυρήνα της υπόθεσης βρίσκεται ένας μηχανισμός που, κατά τις Αρχές, άφηνε πίσω του ασφαλιστικές οφειλές εκατομμυρίων ευρώ. Η συνολική ζημία για το Δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα πέντε εκατ. ευρώ, από τα οποία περισσότερα από 1,5 εκατ. αφορούν τον e-ΕΦΚΑ.
Οι έρευνες συνεχίζονται σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους, καθώς οι ελεγκτές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή των χρημάτων και το σύνολο των εμπλεκόμενων εταιρειών.
Οι εταιρείες και οι «αχυράνθρωποι»
Η σπείρα έστηνε εταιρείες που περνούσαν σε «αχυρανθρώπους», δημιουργούσε συσσώρευσε ζημιές και στη συνέχεια έβαζε λουκέτο με τις ασφαλιστικές εισφορές να παραμένουν απλήρωτες. Η δράση της οργάνωσης είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από το 2021, ενώ στα «ηγετικά κλιμάκια» φαίνεται να βρίσκονταν επιχειρηματίες, λογιστές και πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές των εταιρειών.
Ως αρχηγικό μέλος της οργάνωσης έχει συλληφθεί ο Φίλιππος Καμπούρης, τηλεπαρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, ενώ αντίστοιχο ρόλο φέρεται να είχε και η σύζυγός του. Άλλα οκτώ άτομα έχουν συλληφθεί, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι, καθώς και πρόσωπα που φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο.
Οι εταιρείες φέρεται να χρησιμοποιούνταν ως «κέλυφος», καθώς πίσω από τα πρόσωπα που εμφανίζονταν στα επίσημα έγγραφα βρίσκονταν οι πραγματικοί διαχειριστές της δραστηριότητας. Όταν οι υποχρεώσεις προς τον e-ΕΦΚΑ και το Δημόσιο συσσωρεύονταν, οι εταιρείες έκλειναν ή εγκαταλείπονταν, αφήνοντας πίσω τους τα χρέη.
Η ζημία στον e-ΕΦΚΑ υπολογίζεται μέχρι στιγμής σε πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι Αρχές εξετάζουν συνολική ζημία για το Δημόσιο που φέρεται να ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ.
Τι ερευνούν οι αρχές
Το επόμενο βήμα είναι να εντοπιστεί συνολικά το δίκτυο των εταιρειών και των προσώπων που συνδέονται με τη δράση του κυκλώματος, αλλά και να διευκρινιστεί ποιοι είχαν τον πραγματικό έλεγχο πίσω από τους τυπικούς διαχειριστές. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται και οι σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων, οι οικονομικές συναλλαγές και ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούνταν και λειτουργούσαν οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις.
Οι αστυνομικοί εξετάζουν το σύνολο των εταιρειών και των προσώπων που συνδέονται με το σχήμα, αναζητώντας τον πραγματικό βαθμό συμμετοχής κάθε εμπλεκόμενου και εάν η δράση της οργάνωσης ήταν μεγαλύτερη από αυτή που έχει αποτυπωθεί μέχρι σήμερα.
