ΕΦΚΑ: Στοιχεία και μαρτυρίες «καίνε» τον Καμπούρη – Ο αχυράνθρωπος και οι εταιρείες φαντάσματα

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το κύκλωμα είχε συστήσει σχεδόν 20 εταιρείες, μεταξύ των οποίων εταιρείες διαφήμισης, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και καταστήματα ρούχων που όλες λειτουργούσαν σε βάρος του ΕΦΚΑ.

«Χρειάστηκαν αρκετοί μήνες για να καταλάβουμε ότι πάνω σε πραγματικές εταιρείες δημιουργούνταν ανύπαρκτες εταιρείες σε αχυρανθρώπους» δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, για τον τρόπο δράσης του κυκλώματος.

Οι Αρχές ξετύλιξαν το κουβάρι της υπόθεσης όπως ανέφερε η κα. Δημογλίδου όταν έφτασε μία επώνυμη καταγγελία από εργαζόμενη η οποία διαπίστωσε περίεργες κινήσεις σε σχέση με την πληρωμή της από εταιρεία που ανήκει στον Φίλιππο Καμπούρη.

«Όταν ερχόταν η χρονική στιγμή που έπρεπε να καταβάλλουν το ποσό στον ΕΦΚΑ και την εφορία στο Δημόσιο, η εταιρεία εξαφανιζόταν», εξήγησε η ίδια.

Ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι 9 κατηγορούμενοι για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ που ξεπερνά το ενάμιση εκατομμύριο ευρώ, θα βρεθούν την Κυριακή ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.

Για την ώρα ο Φίλιππος Καμπούρης, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο από τα κρατητήρια της ΓΑΔΑ, όπου κρατείται για απάτες εις βάρος του ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε στους αστυνομικούς ότι παθαίνει εγκεφαλικό και μεταφέρθηκε στο «Γεννηματάς».

Οι αριθμοί της απάτης

Σημειώνεται πως όπως αποκάλυψε σε προηγούμενo ρεπορτάζ του το CNN Greece, oι αξιωματικοί της Οικονομικής Αστυνομίας, κάνοντας την έρευνα τους σχετικά με την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ από τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ, κατέληξαν στα εξής συμπεράσματα:

Δεκαοχτώ εταιρείες που ποτέ δεν απασχόλησαν προσωπικό, 15 εταιρείες δεν τηρούσαν κανένα τραπεζικό λογαριασμό, 9 από αυτές είχαν κοινό e-mail επικοινωνίας με τουλάχιστον έναν εμπλεκόμενο νομικό πρόσωπο, 19 από αυτές έχουν κοινή τηλεφωνική σύνδεση επικοινωνίας με τουλάχιστον ένα εμπλεκόμενο νομικό πρόσωπο, 14 απ’ αυτούς έχουν κοινή διεύθυνση έδρας ή υποκαταστήματος με τουλάχιστον έναν εμπλεκόμενο νομικό πρόσωπο, 12 εξ’αυτών έχουν ασφαλίσει ως εργαζόμενο τουλάχιστον ένα από τα εμπλεκόμενα φυσικά πρόσωπα.

Πώς λειτουργούσαν οι δύο ομάδες της απάτης Καμπούρη

Στη δικογραφία περιγράφονται με κάθε λεπτομέρεια οι δήθεν εταιρείες και ο τρόπος που λειτουργούσαν. Συγκεκριμένα, στη δικογραφία αναφέρεται.

«Τα μέλη είχαν αναπτύξει ένα συγκεκριμένο δίκτυο, μία εφοδιαστική αλυσίδα μέσω της σύστασης εικονικών εταιρειών ή την εκμετάλλευση ήδη υπαρχουσών και την εικονική ασφάλιση σε αυτές ατόμων προς αποφυγή της πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών στον ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης και καταβολής των νόμιμων φόρων, αποκομίζοντας με τον τρόπο αυτό παράνομο περιουσιακό όφελος και βλάπτοντας την περιουσία του ελληνικού Δημοσίου.

Το εν λόγω δίκτυο διαρθρώνεται σε δύο ομάδες με διαφορετικό ρόλο που συστήνονταν για συγκεκριμένο σκοπό και επιτελούσαν διακριτές λειτουργίες, στο πλαίσιο της εγκληματικής οργάνωσης. Ωστόσο, κάθε υποομάδα συνδεόταν με την άλλη, καθώς και με τα άτομα που τις διαχειρίζονταν.

Ειδικότερα, η πρώτη ομάδα περιείχε τις αρχικές συνήθως εταιρείες που σύστηναν οι επιχειρηματίες υπό τα στοιχεία τους, στις οποίες είχαν και τυπικά την διαχείριση και την ευθύνη τους.

Οι εταιρείες αυτές αφορούσαν ουσιαστικά την έναρξη της επιχειρησιακής δράσης των ατόμων αυτών στο συγκεκριμένο χώρο επαγγελματικής δραστηριότητας. Οι εταιρείες αυτές δραστηριοποιούνταν κυρίως στον κλάδο της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης και της διαφήμισης.

Η δεύτερη ομάδα με τη διαδοχική χρονικά σύσταση των εταιρειών αυτών εξασφάλιζε τη διακοπή λειτουργίας των επιχειρήσεων τους στην ίδια κατά περίπτωση έδρα με την ίδια δραστηριότητα, χωρίς τους συνδεόμενους κινδύνους αυτών, κίνδυνοι ωστόσο που με βεβαιότητα θα επέρχονταν εξαιτίας του παράνομου τρόπου διαχείρισης».

Ο Καμπούρης και ο αχυράνθρωπος

Στη δικογραφία γίνεται αναφορά, επίσης, στο πως προκύπτει και η σχέση του Φίλιππου Καμπούρη με το βασικό αχυράνθρωπο, νομικό εκπρόσωπο των πιο πάνω εταιρειών, που μάλιστα ήταν και ο βασικός παρουσιαστής των εκπομπών του.

Το συγκεκριμένο πρόσωπο φαίνεται να ήταν ο αχυράνθρωπος στα νυχτερινά κέντρα του Φίλιππου Καμπούρη και στη δικογραφία οι αστυνομικοί έχουν συμπεριλάβει όλες τις δηλώσεις του ανθρώπου που έκανε δημόσια στα Social Media και με τις οποίες φαίνεται ποιος ήταν ο πραγματικός ιδιοκτήτης των νυχτερινών κέντρων.

Xαρακτηριστικά από την έκθεση ανάλυσης υπάρχουν φράσεις, βίντεο και αναζητήσεις από ανοιχτές πηγές σε αναρτημένο οπτικοακουστικό υλικό.

Ο διάλογος με τον αχυράνθραπο που «έκαψε» τον Καμπούρη

Καταγεγραμμένες συνομιλίες ανάμεσα στον Φίλιππο Καμπούρη και τους αχυρανθρώπους από τα καταστήματα εστίασης φέρνει στο φως της δημοσιότητας το CNN Greece.

Αχυράνθρωπος: Έλα…. τι κάνεις;

Καμπούρης: Τι έγινε…. όλα καλά;

Αχυράνθρωπος: Καλά, όλα καλά, εδώ – εδώ.

Καμπούρης: Εάν σε πάρει κανείς, που μένεις, μην μην μην, να το κλείσεις το τηλέφωνο.

Αχυράνθρωπος: Εάν μου; Εάν μου; Εάν, συγγνώμη;

Καμπούρης: Αν σε πάρει κάποιο άγνωστο νούμερο, σου πει, πού μένετε; πού μένεις; κλπ. να του το κλείσεις.

Αχυράνθρωπος:Οκ οκ….

Καμπούρης: Οκ; και δεν δίνεις πότε τη διεύθυνση αυτή.

Αχυράνθρωπος: Ναι, εδώ εδώ, εννοώ εδώ που μένω τώρα.

Καμπούρης: Εννοείται, ναι ναι

Αχυράνθρωπος: Ναι…. ναι

Καμπούρης: Άμα σε πάρει και δεν τον ξέρεις, του το κλείνεις στα μούτρα και του το μπλοκάρεις. Οκ;

Αχυράνθρωπος: Ναι… ναι… άνοιξε το μαγαζί… άνοιξε;

Καμπούρης: Όχι και ούτε πρόκειται μάλλον. Φιλάκια.

Αχυράνθρωπος: Όχου, έγινε…. γεια γεια.

Καμπούρης: Γεια.

«Ήμουν το μπαλάκι τους για δύο μήνες» λέει η γυναίκα που καταγγέλλει τον Φίλιππο Καμπούρη

Η πρώην εργαζόμενη του Φίλιππου Καμπούρη που άνοιξε τον «ασκό του Αιόλου» για να αποκαλυφθεί το κύκλωμα εις βάρος του ΕΦΚΑ, εξήγησε τι συνέβη όταν προσπάθησε να δει τι γίνεται και πώς έχασε τα επιδόματα που έπαιρνε.

«H ιστορία μου ξεκίνησε το φορολογικό έτος 2023, όταν είδα την φορολογική μου δήλωση ότι ήτανε 19.500 ευρώ. Ξεκίνησα να εργάζομαι το 2021. Όταν είχα μιλήσει με τον κύριο Καμπούρη, μου είχε προτείνει να δουλεύω μαζί του για να είμαι μαζί του και να παίρνω 600 ευρώ χωρίς δώρα Χριστουγέννων, χωρίς δώρο Πάσχα και χωρίς επιδόματα αδείας», ανέφερε στο MEGA και πρόσθεσε:

«Συνέχισα να δουλεύω και ήταν εργοδότης μου ο κος Καμπούρης, όπου το 2024, όταν έπρεπε να κάνω τη φορολογική μου δήλωση για το 2023, ο λογιστής μου μού είπε ότι μου είχε δηλώσει 19.500 χιλιάδες ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι έχει τεράστια απόσταση αυτό από τα λεφτά που έπαιρνα εγώ, γιατί ήταν 7.200 το χρόνο. Έχασα όλα τα επιδόματά μου».

«Συνέχισα να δουλεύω και ήταν εργοδότης μου ο κος Καμπούρης, όπου το 2024, όταν έπρεπε να κάνω τη φορολογική μου δήλωση για το 2023, ο λογιστής μου μού είπε ότι μου είχε δηλώσει 19.500 χιλιάδες ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι έχει τεράστια απόσταση αυτό από τα λεφτά που έπαιρνα εγώ, γιατί ήταν 7.200 το χρόνο. Έχασα όλα τα επιδόματά μου».

Ενώ στη συνέχεια, περιέγραψε και τι συνέβη όταν προσπάθησε να δει για ποιο λόγο έχανε τα επίδοματα που δικαιούταν. «Τον ενόχλησα πολλές φορές. Με έκανε μπαλάκι στον λογιστή. Ο λογιστής με έκανε μπαλάκι στη σύζυγό του. Η σύζυγός του μου έλεγε θα τον δω. Μετά με έκανε πάλι μπαλάκι στον Φίλιππο Καμπούρη. Κοινώς, ήμουνα το μπαλάκι τους για δύο μήνες», τόνισε και συμπλήρωσε

«Είχα κάνει όλες τις προσπάθειες και εγγράφως και τηλεφωνικώς για να μου διορθώσει το ποσό αυτό. Δεν με ενδιέφερε να φτάσω σε αυτό το σημείο, με την έννοια ότι εγώ ήθελα να παίρνω τα επιδόματά μου για να ζήσω τα παιδιά μου. Αφού εξάντλησα ό,τι είχα και δεν είχα, τότε κινηθήκαμε νομικά».

Καλλιτέχνες κατέθεσαν για τα νυχτερινά κέντρα

Στις αστυνομικές αρχές έχουν σύμφωναμε πληροφορίες καταθέσει καλλιτέχνες για την περίοδο κατά την οποία εργάστηκαν σε νυχτερινά κέντρα που φέρεται να συνδέονται με τον Φίλιππο Καμπούρη. Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, κατέθεσαν οι Σώτης Βολάνης, Αλέκος Ζαζόπουλος και Κέλλυ Κελεκίδου,. Στο πλαίσιο της έρευνας κλήθηκαν επίσης να καταθέσουν, μεταξύ άλλων, οι Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Θέμης Αδαμαντίδης, Πέτρος Ίμβριος, Έφη Θώδη, Μάκης Καλτσίδης, Γιώργος Σταυρίδης, Κατερίνα Στανίση, Θάνος Πετρέλης, Αγγελική Ηλιάδη και Γιάννης Καψάλης.

Όπως προκύπτει από τις καταθέσεις που μεταδόθηκαν από το Live News, οι καλλιτέχνες εμφανίζονταν ως εργαζόμενοι σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις και λάμβαναν τις αμοιβές τους μέσω εταιρειών, ενώ οι ίδιοι υποστήριξαν ότι οι συμφωνίες και η συνεννόηση για την εργασία τους γίνονταν με τον Φίλιππο Καμπούρη.

Ο Αλέκος Ζαζόπουλος ανέφερε ότι για τον ίδιο επρόκειτο για μια τυπική διαδικασία κατάθεσης, καθώς, όπως είπε, οι εισφορές εμφανίζονταν κανονικά στο σύστημα Εργάνη.

«Δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Κανονικά οι εισφορές. Είχαν καταβληθεί κανονικά και μέσα στην Εργάνη φαινόταν κανονικά ότι είχαν καταβληθεί εισφορές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η Κέλλυ Κελεκίδου κατέθεσε ότι είχε προσληφθεί από τον Φίλιππο Καμπούρη και εργαζόταν ως τραγουδίστρια σε νυχτερινό κέντρο στη Λεωφόρο Συγγρού, μαζί με τον Ηλία Βρεττό.

Όπως υποστήριξε, για ζητήματα που αφορούσαν την εργασία της απευθυνόταν στον ίδιο, ενώ η μισθοδοσία της γινόταν μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

Ο Θέμης Αδαμαντίδης ανέφερε ότι τη συνεργασία του την είχε συμφωνήσει με καλλιτεχνικό διευθυντή, ενώ σημείωσε πως ο ίδιος ήταν ασφαλισμένος στις δουλειές του και δεν γνώριζε αν υπήρχαν υποχρεώσεις που δεν είχαν τηρηθεί από την εκάστοτε επιχείρηση.

Ο Γιάννης Καψάλης, από την πλευρά του, ανέφερε ότι κατά το διάστημα που εξετάζεται εργαζόταν ως τραγουδιστής σε νυχτερινό κέντρο στον Ταύρο και ότι εργοδότης του ήταν ο Φίλιππος Καμπούρης.

Στο νοσοκομείο «Γεννηματά» ο Φίλιππος Καμπούρης

Στο νοσοκομείο Γεννηματάς μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (8/10) ο Φίλιππος Καμπούρης που συνελήφθη τα προηγούμενα 24ωρα μαζί με την σύζυγο του και τουλάχιστον άλλα εννέα άτομα για απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, έσπευσε στην ΓΑΔΑ όπου κρατείται ο συλληφθείς μεταφέροντας τον στη συνέχεια στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» Αθηνών.

Από τα πρώτα στοιχεία αναφέρεται ότι ο 45χρονος συλληφθείς λιποθύμησε ενώ βρισκόταν στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ έχει υποστεί εγκεφαλικό στο παρελθόν.

Υπενθυμίζεται ότι χθες η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας έδωσε παραγγελία στην ανακρίτρια, που χειρίζεται την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, να διερευνήσει εάν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής.

Την Κυριακή οι απολογίες

Ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι 9 κατηγορούμενοι για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή.

Υπενθυμίζεται πως σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη, κατά περίπτωση, για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα. Όλοι οι κατηγηρούμενοι πήραν προθεσμία από τον ανακριτή να απολογηθούν την Κυριακή.

Συγκεκριμένα, η ποινική δίωξη αφορά:

διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση

απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία

συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ

νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση, κατ’ επάγγελμα

μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών (πλημμέλημα)