Κύκλωμα φοροδιαφυγής: Με τη μέθοδο «εταιρικό carousel» άδειασε από τα ταμεία 206 εκατ. του Δημοσίου

Στο κύκλωμα που περιλαμβάνονται γνωστά καταστήματα εστίασης της Θεσσαλονίκης, αλλά και beach bars στην Καλλιθέα Χαλκιδικής, άλλαζαν ΑΦΜ για να διαφεύγουν τους ελέγχους.

Σύμφωνα με το modus operandi του κυκλώματος, οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων φέρονται να μίσθωναν ακίνητα «φιλέτα» είτε ατομικά είτε μέσω μεσιτικών εταιρειών που ήλεγχαν οι ίδιοι. Στη συνέχεια, μέσω διαδοχικών υπεκμισθώσεων, δημιουργούσαν εταιρείες «βιτρίνα», τοποθετώντας στη διαχείρισή τους «αχυρανθρώπους».

Τα καταστήματα εξέδιδαν κανονικά αποδείξεις και δήλωναν το προσωπικό τους, ώστε να μην κινδυνεύουν με σφράγιση κατά τους ελέγχους. Ωστόσο, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, δεν απέδιδαν ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος και ασφαλιστικές εισφορές.

«Αχυράνθρωποι» ακόμη και ασθενείς ή νεκροί

Το κύκλωμα δρούσε χρησιμοποιώντας ως αχυρανθρώπους ακόμη και ασθενείς ή και νεκρούς, ασκώντας τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, κρυμμένοι πίσω από πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα αναζητούσε άτομα που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως έξω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και το Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα.

Το κύκλωμα τους προσέγγιζε και τους έπειθε, έναντι μικρής αμοιβής, να εμφανιστούν ως διαχειριστές εταιρειών.

Τα πρόσωπα αυτά δεν είχαν καμία πραγματική εμπλοκή στη λειτουργία των επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούσαν με μοναδικό σκοπό να δημιουργούν οφειλές που δεν θα αποπληρώνονταν ποτέ.

Μάλιστα, το κύκλωμα χρησιμοποιούσε ως «αχυρανθρώπους» κόμη και νεκρούς, καθώς 12 πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία φαίνεται να έχουν φύγει από τη ζωή.

Αποκαλυπτικά είναι και τα μηνύματα των εμπλεκομένων, που αποτυπώνουν τον τρόπο δράσης τους.

Μάλιστα, από τις έρευνες διαπιστώθηκε πως κάποιοι είχαν φύγει από τη ζωή το 2023, ωστόσο συνέχιζαν να εκδίδουν τιμολόγια και παραστατικά στο όνομά τους, αφού αναλάμβαναν εταίροι με πληρεξούσια ακόμη και σε σχήματα, τα οποία είχαν ιδρυθεί μετά τον θάνατό τους.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η έρευνα αφορά πάνω από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας, τόσο στην Θεσσαλονίκη και την Χαλκιδική, όσο και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Σε αυτά, τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιήθηκαν πάνω από 2.000 επιχειρήσεις του χώρου της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης, με 1.300 «αχυρανθρώπους» και 700 υποκρυπτόμενα πρόσωπα, με τις οφειλές προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ να ξεπερνούν τα 200 εκατ. ευρώ μόνο την τελευταία τριετία.

Η χλιδάτη ζωή – Γνωστοί επιχειρηματίες και ηθοποιός στους συλληφθέντες

Την ίδια ώρα, που εξαπατούσαν και εκμεταλλεύονταν τα ευάλωτα θύματά τους, οι ίδιοι οι δράστες φέρονται να απολάμβαναν πολυτελή ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς, πανάκριβες βίλες, όπλα, ακριβά ρολόγια.

Εντός της εβδομάδας θα κληθούν να απολογηθούν για τις πράξεις που τους καταλογίζονται ενώπιον του 3ου ειδικού ανακριτή Θεσσαλονίκης, ο οποίος από κοινού από τον αρμόδιο εισαγγελέα θα αποφασίσει για την ποινική μεταχείρισή τους μέχρι να δικαστούν, για το κατά πόσον δηλαδή ορισμένοι εξ αυτών θα παραμείνουν μέχρι τότε κρατούμενοι ή θα αφεθούν ελεύθεροι πιθανότατα με περιοριστικούς όρους.

Να σημειωθεί ότι, δύο από τους συνολικά 18 συλληφθέντες έχουν αφεθεί ελεύθεροι, καθώς η σύλληψή τους αφορούσε παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, με την υπόθεσή τους να βρίσκεται στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης.

Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται και γνωστοί επιχειρηματίες της νύχτας, ιδιοκτήτες δεκάδων και πολύ γνωστών bar και νυχτερινών κέντρων της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, ενδεικτικό του τρόπου ζωής των εμπλεκομένων είναι τα πολυτελή ταξίδια που πραγματοποίησαν ορισμένοι από αυτούς σε εξωτικούς προορισμούς, αναρτώντας τις σχετικές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μάλιστα, σε πολυτελείς βίλες του ενός επιχειρηματία εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά.

Μεταξύ των 18 συλληφθέντων περιλαμβάνονται η σύζυγος του ενός επιχειρηματία και γνωστός ηθοποιός-μοντέλο, ο οποίος ομολόγησε ότι τον χρησιμοποιούσαν ως αχυράνθρωπο, με αμοιβή 200 έως 700 ευρώ το μήνα.

Κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του μηχανισμού είχαν και τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι φέρονται να οργάνωναν τη σύσταση των εταιρειών και τη διαχείριση της «βιτρίνας» των αχυρανθρώπων.

Η έφοδος της Αστυνομίας

Στη διάρκεια της επιχείρησης που έγινες μέσω της ομάδας ΔΕΟΣ πραγματοποιήθηκαν 18 συλλήψεις.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και 7 εισαγγελικοί λειτουργοί, αφορά πάνω από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας, τόσο στην Θεσσαλονίκη και την Χαλκιδική, όσο και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Σε αυτά, τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιήθηκαν πάνω από 2.000 επιχειρήσεις του χώρου της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης, με 1.300 «αχυρανθρώπους» και 700 υποκρυπτόμενα πρόσωπα.

Η εισαγγελέας άσκησε το Σάββατο (7/11) στους συλληφθέντες ποινικές διώξεις για βαρύτατα αδικήματα, μεταξύ των οποίων η συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, η απάτη σε βάρος του Δημοσίου σε βαθμό κακουργήματος, η πλαστογραφία, επίσης σε βαθμό κακουργήματος και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.