Ηλεκτρονικές απάτες στο Ρέθυμνο: Πάνω από 500.000 η λεία των δραστών από υπαλλήλους
Δύο περιπτώσεις με ηλεκτρονικές απάτες και λεία που ξεπερνά το μισό εκατομμύριο ευρώ στο Ρέθυμνο της Κρήτης έχει προκαλέσει την κινητοποίηση της Αρχής για το Ξέπλυμα μαύριου χρήματος.
Οι δύο αυτές απάτες σε διάστημα μόλις έξι ημερών δεν αποκλείεται να έγιναν από τον ίδιο ή ίδιους δράστες, βάζοντας στο στόχαστρο υπαλλήλους στο Ρέθυμνο.
Σύμφωνα με την Καθημερινή, οι δράστες φέρονται να έβαλαν στο στόχαστρο υπαλλήλους στο Ρέθυμνο, όπου, χρησιμοποιώντας την ίδια παραπλανητική ηλεκτρονική μεθοδολογία, κατάφεραν να διοχετεύσουν μεγάλα χρηματικά ποσά σε λογαριασμούς προσώπων που δεν ήταν οι πραγματικοί δικαιούχοι, πριν τα χρήματα μεταφερθούν σχεδόν ακαριαία στο εξωτερικό.
Μια δεύτερη υπόθεση, η οποία αποκαλύφθηκε λίγο λίγο πριν τα τέλη Αυγούστου, αφορά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ποσό περίπου 500.000 ευρώ που φέρεται να συνδέεται, αυτή τη φορά με τον Δήμο Ρεθύμνου.
Μερικές ημέρες νωρίτερα είχε προηγηθεί, άλλο περιστατικό ηλεκτρονικής εξαπάτησης με ποσό περίπου 150.000 ευρώ σε υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης στο Ρέθυμνο.
Οι αρχές δεν αποκλείουν οι δύο υποθέσεις απάτης να έχουν κοινή προέλευση.
Η πρώτη υπόθεση
Η πρώτη υπόθεση, που αποκαλύφθηκε πρόσφατα, αφορά σε συνολικό ποσό περίπου 152.000 ευρώ, το οποίο, όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο της Αρχής, μεταφέρθηκε μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών.
Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και αφορούσαν σχετικά μικρά ποσά η καθεμία, πρακτική που είναι γνωστή ως κατακερματισμός ή κατάτμηση συναλλαγών – «smurfing».
Αρχικά τα χρήματα κατευθύνθηκαν σε λογαριασμούς άγνωστων ατόμων που τηρούνταν σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα.
Από την έρευνα της Αρχής έδειξε ότι τα ποσά μεταφέρθηκαν σχεδόν αμέσως από τους αρχικούς λογαριασμούς σε νέους λογαριασμούς, επίσης άγνωστων δικαιούχων, που τηρούνταν σε τραπεζικά ιδρύματα με έδρα σε διαφορετικές χώρες του εξωτερικού.
Η άμεση κινητοποίηση της Αρχής οδήγησε στον εντοπισμό της διαδρομής του χρήματος, ενώ έπειτα από επικοινωνία με συνεργαζόμενες αλλοδαπές υπηρεσίες κατέστη δυνατό να εντοπιστεί και να διασφαλιστεί μέχρι σήμερα συνολικό ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ των χρημάτων που αποτέλεσαν το προϊόν της συγκεκριμένης απάτης.
Η δεύτερη υπόθεση
Μόλις έξι ημέρες αργότερα εμφανίστηκε το δεύτερο περιστατικό. Αυτή τη φορά φέρονται να εξαφανίστηκαν 500.000 ευρώ από υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνου με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
Πάντως ο Δήμαρχος Ρεθύμνης, Γ. Μαρινάκης μιλώντας στο Cretalive, διέψευσε κατηγορηματικά ότι πρόκειται για υπόθεση που αφορά στον Δήμο του, τονίζοντας ότι απο πουθενά δεν προκύπτουν τα επίμαχα στοιχεία.
