Η εργαζόμενη που αποκάλυψε την απάτη Καμπούρη – Έπαιρνε 600 ευρώ, δήλωναν 19.500
Πώς η καταγγελία εργαζόμενης αποκάλυψε την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου στην οποία εμπλέκεται ο Φίλιππος Καμπούρης.
Μια καταγγελία εργαζόμενης φαίνεται πως αποτέλεσε την αφετηρία για να ξετυλιχθεί το κουβάρι της υπόθεσης στην οποία εμπλέκεται ο Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας για απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου.
Η δικηγόρος της καταγγέλλουσας, Βιργινία Ξανθοπούλου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, περιέγραψε πως η εντολέας της άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι κάτι δεν πήγαινε καλά όταν, κατά την υποβολή της φορολογικής της δήλωσης, εμφανίστηκε να έχει εισπράξει εισόδημα πολύ μεγαλύτερο από τα χρήματα που, όπως υποστηρίζει, είχε πραγματικά λάβει.
«Η εντολέας μου έπαιρνε πολύ κατώτερο από τον βασικό μισθό, ήταν εργαζόμενη στον ίδιο τον Καμπούρη… Είχε συμφωνηθεί μαζί του ότι θα καταβάλλει μόνο τον μισθό των 600 ευρώ διατραπεζικά και θα την ασφαλίζει χωρίς δώρα και χωρίς επίδομα αδείας. Για τον λόγο αυτό της είχε πει πως θα συνάπτουν κάθε μήνα ανανέωση της σύμβασης της, για να γλιτώνει τα δώρα… Είχε απόλυτη ανάγκη να εργαστεί και αποδέχτηκε αυτούς τους απαχθείς όρους εργασίας.
Τον Ιούνιο του 2024, όταν πήγε να υποβάλλει την φορολογική της δήλωση στον λογιστή, φαινόταν να έχει εισπράξει 19,500 ευρώ από μισθούς και εξ’ αυτού του λόγου θα έχανε όλες τις κοινωνικές παροχές. Με τα 19,500 έχανε τα επιδόματα ενοικίου, επίδομα θέρμανσης κλπ…»
Η εργαζόμενη απευθύνθηκε στη δικηγόρο της και, σύμφωνα με όσα ανέφερε η τελευταία στον ΑΝΤ1, ξεκίνησε έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί από ποιες εταιρείες δηλωνόταν το εισόδημά της, ποιοι κατέβαλλαν τον πραγματικό μισθό της και ποιοι την εμφάνιζαν ασφαλισμένη στον ΕΦΚΑ.
Από αυτή τη διαδικασία, όπως υποστηρίζει η Βιργινία Ξανθοπούλου, προέκυψε ένα πλέγμα διαφορετικών εταιρειών που συνδέονταν μέσω κοινού προσώπου.
«Βρήκαμε ποιοι την δήλωναν στην εφορία, βρήκαμε ποιοι την πλήρωναν. Ανακαλύψαμε ότι τρεις εταιρείες, με έναν αχυράνθρωπο, κοινό νόμιμο εκπρόσωπο της εμφάνιζαν στην ΑΑΔΕ υπέρογκα ποσά και τρεις άλλες εταιρείες, με αχυράνθρωπο τον ίδιο, της κατέβαλαν τα 600 ευρώ. Βρήκαμε ποιοι την ασφάλιζαν στον ΕΦΚΑ, ήταν δύο από τις τρεις εταιρείες και κάναμε καταγγελία σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες».
Η καταγγελία αυτή αποτέλεσε, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, κομβικό σημείο για την έρευνα που ακολούθησε από τις αρμόδιες Αρχές.
Στο «μικροσκόπιο» και της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
Παράλληλα, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του φέρονται να βρίσκονταν εδώ και μήνες υπό έλεγχο από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα ξεκίνησε με αφορμή συναλλαγές σε ελληνική τράπεζα που κρίθηκαν ύποπτες και οδήγησαν τους ελεγκτές στην περαιτέρω διερεύνηση της οικονομικής δραστηριότητας των δύο κατηγορουμένων.
Οι διαδρομές του χρήματος φέρεται, μάλιστα, να οδήγησαν και εκτός Ελλάδας, με αποτέλεσμα να ζητηθεί η συνδρομή άλλης ευρωπαϊκής χώρας προκειμένου να ελεγχθούν συναλλαγές που συνδέονται με τους δύο κατηγορουμένους.
Πώς φέρεται να λειτουργούσε το κύκλωμα
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένα σύστημα διαδοχικής δημιουργίας επιχειρήσεων, οι οποίες φέρεται να εμφανίζονταν στο όνομα τρίτων προσώπων που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι».
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η οργάνωση φέρεται να είχε δημιουργήσει συνολικά 25 εταιρείες, με δραστηριότητες που εκτείνονταν από τη διαφήμιση και την εστίαση μέχρι νυχτερινά κέντρα και καταστήματα ένδυσης.
Οι επιχειρήσεις φέρονται να συσσώρευαν οφειλές, μεταξύ άλλων από τη μη απόδοση ασφαλιστικών εισφορών, και στη συνέχεια να έκλειναν, ενώ νέες εταιρείες άνοιγαν ακολουθώντας αντίστοιχη πρακτική.
Οι Αρχές εξετάζουν επίσης πιθανές φορολογικές παραβάσεις, καθώς και εάν υπήρξαν τιμολόγια των συγκεκριμένων εταιρειών προς το πολιτικό κόμμα.
Πάνω από 5 εκατ. ευρώ η ζημία που ερευνάται
Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί οκτώ συλλήψεις στο πλαίσιο της υπόθεσης, μεταξύ των οποίων βρίσκονται λογιστές, επιχειρηματίες και πρόσωπα που φέρονται να είχαν τον ρόλο του «αχυρανθρώπου».
Η εγκληματική οργάνωση φέρεται, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, να δραστηριοποιούνταν από το 2021.
Η ζημία μόνο για τον ΕΦΚΑ εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ εάν συνυπολογιστούν οι φορολογικές παραβάσεις που ερευνώνται, η συνολική ζημία για το Δημόσιο φέρεται να υπερβαίνει τα 5 εκατ. ευρώ.
Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής επιχείρησης αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για το σύνολο των στοιχείων της υπόθεσης.
