Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Τέσσερις πρώην αθλητές στη δικογραφία των 1.283 κατηγορουμένων και της ζημιάς 203 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο.
Σε μία από τις μεγαλύτερες δικογραφίες για κύκλωμα φοροδιαφυγής που ερευνάται στη Θεσσαλονίκη, εμπλέκονται τα ονόματα τεσσάρων γνωστών παλαίμαχων αθλητών, σύμφωνα με ανάλυση του Newsbomb. Πρόκειται για τους πρώην ποδοσφαιριστές Παντελή Καφέ, Σπύρο Βάλλα και Πέτρο Κανακούδη, καθώς και τον παλαίμαχο μπασκετμπολίστα Παναγιώτη Λιαδέλη, οι οποίοι αναφέρονται στο ερευνητικό υλικό που κατέχουν οι δικαστικές Αρχές.
Το δίκτυο των εταιρειών-φαντασμάτων
Η υπόθεση αφορά ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών, μέσω του οποίου φέρεται να οργανώθηκε ένας μηχανισμός φοροδιαφυγής με τη δημιουργία εικονικών επιχειρήσεων και χρήση προσώπων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές και πραγματικοί ιδιοκτήτες. Στη δικογραφία, η οποία αριθμεί σχεδόν 400 σελίδες, περιλαμβάνονται συνολικά 1.283 κατηγορούμενοι και εκατοντάδες εταιρείες, ενώ η ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο υπολογίζεται σε περισσότερα από 203 εκατομμύρια ευρώ. Η οργάνωση διαιρείται σε τέσσερα υποκυκλώματα με διαφοροποιημένους ρόλους, μεταξύ των οποίων δικηγόροι και λογιστές.
Οι τέσσερις παλαίμαχοι αθλητές
Ο Παντελής Καφές, μέλος της Εθνικής Ελλάδας που κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2004 στην Πορτογαλία, συνδέθηκε διαδοχικά με τρεις από τις μεγαλύτερες ελληνικές ποδοσφαιρικές ομάδες — τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Στη δικογραφία φέρονται να περιλαμβάνονται και δύο αδέλφια του.
Ο Σπύρος Βάλλας αναδείχθηκε μέσα από την παρουσία του στην Ξάνθη, ενώ το 2003 μεταγράφηκε στον Ολυμπιακό, με τον οποίο κατέκτησε τίτλους. Ακολούθησαν ο δανεισμός του στη Λάρισα και η επιστροφή του στην Ξάνθη, όπου ολοκλήρωσε την ποδοσφαιρική του καριέρα το 2014. Μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση δραστηριοποιήθηκε στον επιχειρηματικό χώρο.
Ο Πέτρος Κανακούδης, 42 ετών, αγωνίστηκε στη θέση του αριστερού μπακ και ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία από τον ΠΑΟΚ. Στη συνέχεια φόρεσε τις φανέλες του Αστέρα Τρίπολης, του ΠΑΣ Γιάννινα, του Ηρακλή, του Άρη και της Βέροιας, ενώ αγωνίστηκε και στο εξωτερικό, με την Ίντερ Τούρκου στη Φινλανδία. Μάλιστα, ο Κανακούδης και ο Βάλλας υπήρξαν συμπαίκτες στη Βέροια την αγωνιστική περίοδο 2005-2006.
Το τέταρτο όνομα είναι εκείνο του Παναγιώτη Λιαδέλη, ενός από τους γνωστούς Έλληνες καλαθοσφαιριστές της δεκαετίας του 1990 και των αρχών της δεκαετίας του 2000. Ο παλαίμαχος γκαρντ αγωνίστηκε σε σημαντικές ομάδες του ελληνικού μπάσκετ, μεταξύ των οποίων ο Άρης, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Στην ίδια δικογραφία φέρεται να περιλαμβάνεται και η μητέρα του.
Νεκροί και ευάλωτοι αχυράνθρωποι
Το κύκλωμα φέρεται να μην δίσταζε να χρησιμοποιεί ακόμη και ανθρώπους που είχαν πεθάνει, προκειμένου να εμφανίζονται ως διαχειριστές επιχειρήσεων. Συνολικά, 12 νεκροί περιλαμβάνονταν στον μηχανισμό των εικονικών διαχειριστών. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 59χρονου, ο οποίος πέθανε το 2025, αλλά εξακολουθούσε να εμφανίζεται ως διαχειριστής σε 22 εταιρείες που συνδέονταν με την οργάνωση και είχαν συσσωρεύσει χρέη άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ.
Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και η περίπτωση του πρώην μοντέλου και ηθοποιού Ερρίκου Πετιλόν. Παρότι δεν διέθετε περιουσιακά στοιχεία και εργαζόταν ως υπάλληλος υποδοχής με καθεστώς μερικής απασχόλησης και αποδοχές κατώτατου μισθού, την 1η Μαρτίου 2023 εμφανίστηκε ως διαχειριστής οκτώ εταιρειών. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις φέρεται ότι συσσώρευσαν οφειλές που ξεπερνούσαν τις 500.000 ευρώ.
Ευάλωτοι άνθρωποι στα δίχτυα του κυκλώματος
Στο δίκτυο φέρεται να εντάχθηκαν άνθρωποι με σοβαρά προβλήματα υγείας, οι οποίοι βρίσκονταν σε ιδιαίτερα ευάλωτη οικονομική και κοινωνική θέση. Ενδεικτική είναι η μαρτυρία ανθρώπου με αναπηρία 80%, εξαιτίας εγκεφαλικού επεισοδίου, ο οποίος υποστηρίζει ότι γνωστός του, λογιστής και γείτονάς του, χρησιμοποίησε εν αγνοία του τους προσωπικούς του κωδικούς Taxisnet για να δημιουργήσει εταιρείες στο όνομά του.
«Είμαι ένα άτομο με 80% αναπηρία από εγκεφαλικό αιμορραγικό που πέρασα πριν χρόνια. Είχα έναν γνωστό που ήταν και λογιστής, γείτονας και τον εμπιστευόμουν. Είχε τους κωδικούς του Taxisnet και έκανε πάνω σε μένα κάποιες εταιρείες, χωρίς να το γνωρίζω», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Ακόμη πιο αποκαλυπτικές είναι οι περιπτώσεις ανθρώπων που ζούσαν με επιδόματα, βρίσκονταν στα όρια της φτώχειας, ήταν άστεγοι ή αντιμετώπιζαν προβλήματα εξάρτησης, αλλά εμφανίζονταν στα εταιρικά μητρώα ως διαχειριστές δεκάδων επιχειρήσεων. Το κύκλωμα στρατολογούσε αχυρανθρώπους από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, χρησιμοποιώντας συχνά τα στοιχεία τους χωρίς τη γνώση τους.
Εξελίξεις στη δικαστική διαδικασία
Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει ο κύκλος των απολογιών των 16 συλληφθέντων, ενώ οι οικονομικές Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τον ρόλο των προσώπων που φέρονται να συνδέονται με το συγκεκριμένο δίκτυο. Συγχρόνως, διεξάγονται έρευνες για τον εντοπισμό δύο αγνοούμενων επιχειρηματιών, κεντρικά πρόσωπα της οργάνωσης.
